More Website Templates @ TemplateMonster.com - February 24, 2014!

Профилактические меры по предупреждению мошенничества на предприятии

 

1. Создание правильных производственных отношений – это условия и правила труда, определяемые предприятием для своих сотрудников. К ним относятся:

  1. правильное руководство (отдача распоряжений и контроль за их исполнением);
  2. четкая организационная структура предприятия;
  3. знание своих прав и обязанностей сотрудниками.

2. Создание атмосферы честности, открытости и взаимопомощи. К ним можно отнести:

  1. правильная оценка кандидатов при приеме на работу;
  2. формирование соответствующей трудовой атмосферы;
  3. наличие корпоративного кодекса предприятия или организации;
  4. создание специальной программы помощи сотрудникам, облегчающей им преодоление давления внешних обстоятельств;
  5. формирование в коллективе убежденности, что нечестность наказуема (неотвратимость наказания).

3. Наличие хорошей системы безопасности внутрифирменного контроля. К ним можно отнести:

  1. разделение обязанностей или двойной контроль;
  2. система доступов и подтверждения полномочий;
  3. система независимых проверок;
  4. система доступа и контроля;
  5. организация документального контроля.

4. Предотвращение возможного сговора между сотрудниками предприятия и ее клиентами или поставщиками. К ним можно отнести:

  1. отправления сотрудников в обязательные отпуска;
  2. ротации кадров и их перемещения по службе;
  3. четкое информирование партнеров о политике вашей фирмы относительно злоупотреблений.

5. Проверка персонала. Основная проверка на соответствие получаемой оплаты труда и уровнем жизни сотрудника.

6. Налаживание работы «горячих линий» для получения анонимных сигналов и сообщений. Организация анонимных «горячих линий» по телефону, почтовых ящиков, электронных сообщений и т.д.

7. Проведение предупредительной активной политики в области аудита. Хорошая работа аудиторов в этом направлении включает в себя четыре основных фактора:

  1. 1) умение распознавать области риска;
  2. 2) умение распознавать симптомы мошенничества;
  3. 3) наличие таких планов и программ аудиторских проверок, которые могут выявить признаки злоупотреблений и рискованных сделок;
  4. 4) умение расследовать выявленные симптомы.

Квалифицированные в данной области аудиторы широко используют статистические и компьютерные методы выявления мошенничества.

Вывод: Оценивая все плюсы и минусы в воздействиях на мошенника с целью возврата похищенных средств можно констатировать, что в настоящее время бизнес еще недостаточно прозрачен, чтобы обращаться напрямую за поддержкой в государственные правоохранительные органы, а использование других методов несет большие затраты и угрозы со стороны правоохранительных органов и ОПГ.

Кадровая политика – концепция построения отношений руководства предприятия с персоналом, разработанная руководством предприятия, в определенной части узаконенная изданием ЛНА.
подробнее
Проверка подлинности и легитимности представленных документов при приеме на работу является обязательной и проводится службой безопасности предприятия.
подробнее
Одним из методов активного контроля является моделирование ситуации (МС). Метод применяется, когда руководству компании необходимо убедиться в честности и лояльности сотрудника.
подробнее